600289股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合作协议的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》
2、《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
4、《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
5、《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案
6、关于修订《亿阳信通股份有限公司章程》的议案
7、关于修订《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于修订《亿阳信通股份有限公司独立董事工作细则》的议案
10、公司2023年度监事会工作报告
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6、公司2022年度监事会工作报告
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于公司增补董事的议案
2、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6、公司2021年度监事会工作报告
7、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于公司营业执照变更营业期限的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3、修订《公司章程》的议案
4、修订《股东大会议事规则》的议案
5、修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司对外担保管理制度
6、公司续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、公司2020年度监事会工作报告
8、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于聘任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2、董事高级管理人员薪酬管理制度
3、监事薪酬管理制度
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年度监事会工作报告
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于增补公司监事的议案
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于换选公司独立董事的议案
2、关于增选公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.公司2018年年度报告及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.公司2018年度内部控制评价报告
6.关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案
7.亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度
8.公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案
9.公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.公司2018年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于选聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.关于向人民法院申请重整的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、公司2017年年度报告及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1关于补选独立董事的议案
2关于换选公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-02)

议题:

1:关于董事津贴及独立董事报酬的议案
2:关于监事津贴的议案
3:关于选举董事的议案
4:关于选举独立董事的议案
5:关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-22)

议题:

1关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
2关于延长公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1关于补选公司董事的议案
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案
7公司续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案
92016年度第一期员工持股计划草案及摘要
102016年度第一期员工持股计划管理规则
11关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-11)

议题:

1公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案
2关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4关于换选公司董事的议案
5关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 2533 会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于终止前次非公开发行股票方案的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.关于公司非公开发行股票预案的议案
7.关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.关于公司与具体发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案
9.关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10.关于员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要
的议案
11.关于员工持股计划管理规则的议案
12.关于签署员工持股计划(方略亿阳 1 号基金基金合同)的议案
13.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
15.关于提请公司股东大会批准亿阳集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
16.关于换选独立董事的议案
17.关于 2015 年至 2017 年股东回报规划的议案
18.关于修改《公司章程》的议案
19.关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2533会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-25)

议题:

1.《公司2014年年度报告及摘要》
2.《公司2014年度董事会工作报告》
3.《公司2014年度监事会工作报告》
4.《公司2014年度财务决算报告》
5.《公司2014年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.关于增选公司董事的议案
8.关于补选公司独立董事的议案
9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-16)

议题:

1. 公司2013 年年度报告及其摘要
2 .公司2013 年度董事会工作报告
3 .公司2013 年度监事会工作报告
4 .公司2013 年度财务决算报告
5 .公司2013 年度利润分配预案
6 .关于续聘公司2014 年度审计机构的议案
7 .关于换选独立董事的议案
8 .关于修改《公司章程》的议案
9 .关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日(2014-03-07)、召开日(2014-02-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案 ;
2、关于公司监事会换届选举的议案 ;
3、关于修改《公司章程》的议案;
4、关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案 ;
5、关于公司监事津贴的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司 2012 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
7 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1《亿阳信通未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》的议案
2关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司年审机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年年度报告及摘要》
4 《公司2011 年度独立董事述职报告》
5 《2011 年度财务决算报告》
6 《2011 年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》
8 《关于与远东控股集团有限公司提供互相担保的议案》
9 《关于增选公司董事的议案》
10 《关于改选公司独立董事的议案》
11《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99 号公司2232 会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-17)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1.00 修改《公司章程》第二章第十三条的议案
2.00 修改《公司章程》第七章第一百七十八条的议案
3.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于续聘公司年审会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99 号公司2232 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度报告及摘要》
4 《公司2010 年度独立董事述职报告》
5 《2010 年度财务决算报告》
6 《2010 年度利润分配预案》
7 关于修改《公司章程》第一章第六条的议案
8关于修改《公司章程》第三章第一节第二十条的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-15)、召开日(2011-03-14)

议题:

1、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

关于公司董事会换届选举的议案
关于公司监事会换届选举的议案
关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
关于公司监事津贴的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99 号公司2232 会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-12)、网络投票日(2010-07-15)、召开日(2010-07-12)

议题:

1 新增《公司章程》第三十一条
2 修改原《公司章程》第五十三条
3 修改原《公司章程》第六十六条
4 修改原《公司章程》第九十条
5 修改原《公司章程》第九十五条
6 修改原《公司章程》第一百零九条
7 修改原《公司章程》第一百一十条
8 修改原《公司章程》第一百二十八条
9 新增《公司章程》第一百三十三条

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99 号公司2232 会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度报告及其摘要》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2009 年度财务决算报告》
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》
9、《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日(2009-10-15)、召开日(2009-10-12)

议题:

1 《关于股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日(2009-06-04)、召开日(2009-06-02)

议题:

1、《公司2008 年度报告及其摘要》
2、《公司2008 年度董事会工作报告》
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2008 年度财务决算报告》
6、《公司2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、修改《公司章程》第一章第二条
9、修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条
10、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告暨召开公司2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号西山赢府国际商务中心B座2533会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-05)、网络投票日()、召开日(2008-12-05)

议题:

1、《关于调整公司内部董事薪酬的议案》
2、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告暨召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路99号西山赢府国际商务中心B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-03)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日()、召开日(2008-11-04)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130 号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日(2008-06-20)、召开日(2008-06-17)

议题:

1、《公司2007 年度报告及其摘要》
2、《公司2007 年度董事会工作报告》
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2007 年度财务决算报告》
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
8.01 修改《公司章程》第一章第六条
8.02 修改《公司章程》第三章第一节第二十条
9、《关于收购资产暨关联交易的议案》
10、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、《关于改选独立董事的议案》
2、《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司2007 年度审计机构的议案》
3、《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日(2007-11-29)、召开日(2007-11-26)

议题:

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
4. 《关于公司监事津贴的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店(西四环北路定慧北桥东侧)130号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、《2006年度报告及其摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度独立董事述职报告》；
4、《2006年度监事会工作报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于购置公司研发及办公用房产的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日(2006-06-14)、召开日(2006-06-09)

议题:

审议《亿阳信通股份有限公司公积金转增股本暨股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

（1）《2005年度报告及其摘要》；
（2）《2005年度董事会工作报告》；
（3）《2005年度监事会工作报告》；
（4）《公司2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（10）《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（11）《关于修改公司资产运用审批权限手册的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 亿阳信通股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》；
2、《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务的议案》；
3、《关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的议案》；

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