600202股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》
2、《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》
3、《关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案》
4、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》
5、《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》
6、《关于换届选举第九届监事会监事的提案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订＜公司章程＞的提案》
2、《关于制定＜股东回报规划(2024-2026年)＞的提案》
3、《关于购买董监高责任险的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《独立董事2023年度述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《2023年度内部控制评价报告》
7、《2023年度利润分配预案》
8、《关于聘请公司2024年度审计机构及2023年度审计报酬的提案》
9、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-31)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》
2、《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
3、《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》
2、《关于修订<独立董事制度>的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《2022年度利润分配预案》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度董事会工作报告》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《独立董事2022年度述职报告》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构及2022年度审计报酬的提案》
8、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
2、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》
3、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》
2、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》
3、《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》
4、《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》
5、《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》
6、《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》
7、《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
2、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
3、《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务提供担保的提案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-24)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的提案》
2、《关于增补第八届董事会董事的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-26)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于提名增补公司第八届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度利润分配预案》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《独立董事2021年度述职报告》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》
7、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
8、《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》
9、《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》
10、《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》
11、《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案》
12、《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》
13、《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于增补第八届董事会董事的提案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案》
2、《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》
3、《关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
4、《关于换届选举第八届董事会独立董事的提案》
5、《关于换届选举第八届监事会监事的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度利润分配预案》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《独立董事2020年度述职报告》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于增补第七届董事会董事的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》
2、《关于提名增补公司第七届董事会董事的提案》
3、《关于提名增补公司第七届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于增补公司第七届监事会监事的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-28)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年度利润分配预案》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《独立董事2019年度述职报告》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》
7、《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
8、《关于增补公司第七届监事会监事的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1《2018年度利润分配预案》
2《2018年度财务决算报告》
3《2018年度董事会工作报告》
4《2018年度监事会工作报告》
5《独立董事2018年度述职报告》
6《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》
7《关于提名增补第七届董事会董事的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的提案》
2、《关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案》
3、《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的提案》
6、《关于监事会换届选举的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于增补第六届董事会董事的提案》
2、《关于增补第六届监事会监事的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度利润分配预案》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《独立董事2017年度述职报告》
6、《关于聘请公司2018年度审计机构及2017年度审计报酬的提案》
7、《关于修改<公司章程>的提案》
8、《关于调整银行短期理财产品额度的提案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1《2016年度利润分配预案》
2《2016年度财务决算报告》
3《2016年度董事会工作报告》
4《2016年度监事会工作报告》
5《独立董事2016年度述职报告》
6《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1.《2015年度利润分配预案》
2.《2015年度财务决算报告》
3.《2015年度董事会工作报告》
4.《2015年度监事会工作报告》
5.《独立董事2015年度述职报告》
6.《关于聘请公司2016年度审计机构及2015年度审计报酬的提案》
7.《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》
8.《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》
9.《关于提名增补第六届董事会董事的提案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》 2《关于出售南湖路厂区资产的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 《2014 年度利润分配预案》
2 《2014 年度财务决算报告》
3 《2014 年度董事会工作报告》
4 《2014 年度监事会工作报告》
5 《独立董事 2014 年度述职报告》
6 《关于聘请公司2015 年度审计机构及2014 年度审计报酬的提案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-09)

议题:

1 、《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》;
2、《关于确定第六届监事会监事报酬政策的提案》 ;
3 、《关于董事会换届选举的提案》 ;
4 、《关于监事会换届选举的提案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-15)

议题:

1.《哈尔滨工业投资集团有限公司关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》
2.《哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《公司2013年度利润分配预案的议案》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度董事会工作报告》
4、《公司2013年度监事会工作报告》
5、《公司独立董事2013年度述职报告》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构及2013年度审计报酬的提案》
7、《关于修改<公司章程>的提案》
8、《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》
9、《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》
10、《公司关于与中国进出口银行黑龙江省分行开展贷款利率掉期合作的提案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2014 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

1、《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1 《公司 2012 年度利润分配预案的议案》
2 《公司 2012 年度财务决算报告》
3 《公司 2012 年度董事会工作报告》
4 《公司 2012 年度监事会工作报告》
5 《公司独立董事 2012 年度述职报告》
6《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013年审计机构及 2012 年度审计报酬的提案》
7 《关于修订公司章程的提案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1.《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《公司关于开展远期结售汇业务的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1 《公司2011 年度利润分配预案》
2 《公司2011 年度财务决算报告》
3 《公司2011 年度董事会工作报告》
4 《公司2011 年度监事会工作报告》
5 《公司独立董事2011 年度述职报告》
6 《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构及2011 年度审计报酬的提案》
7 《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》
2《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1、关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1公司《2010年度利润分配预案的议案》
2公司《2010年度财务决算报告》
3公司《2010年度董事会工作报告》
4公司《2010年度监事会工作报告》
5公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及2010年度审计报酬的提案》
6公司《变更<关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案>的议案》
7公司《关于确定第五届董事会董事报酬政策的提案》
8公司《关于确定第五届监事会监事报酬政策的提案》
9公司《关于董事会换届选举的提案》
10公司《关于监事会换届选举的提案》
11公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1哈尔滨空调股份有限公司《关于发行短期融资券的提案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1 哈尔滨空调股份有限公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

1、哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案
2、哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》
审议《哈尔滨空调股份有限公司2009 年度监事会工作报告》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度利润分配方案
2审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年财务决算报告
3 审议哈尔滨空调股份有限公司2010 年预算报告
4审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度董事会工作报告
5审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构及2009 年度审计报酬的提案》
6审议《哈尔滨空调股份有限公司关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

1 审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》
2 审议《关于改聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、审议《关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司实施公司500kV 电力变压器项目的议案》
2、审议关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议及其《补充协议》的议案
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、召开日(2009-06-02)

议题:

关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-04)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日(2009-04-24)、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案，对应网络投票序号1；
2、审议关于修订《公司章程》的议案，对应网络投票序号2；
3、审议公司2008 年度财务决算报告，对应网络投票序号3；
4、审议公司2008 年度利润分配方案，对应网络投票序号4；
5、审议关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度提供审计服务及2008 年度审计报酬的议案，对应网络投票序号5；
6、审议公司2008 年度董事会工作报告，对应网络投票序号6；
7、审议公司2008 年度监事会工作报告，对应网络投票序号7；
8、审议《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》
（1）发行股票的种类和面值，对应网络投票序号8；
（2）发行方式，对应网络投票序号9；
（3）发行数量，对应网络投票序号10；
（4）发行对象，对应网络投票序号11；
（5）上市地点，对应网络投票序号12；
（6）发行价格和定价方式，对应网络投票序号13；
（7）发行时间，对应网络投票序号14；
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案，对应网络投票序号15；
（9）预计募集资金总额，对应网络投票序号16；
（10）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号17；
（11）承销方式，对应网络投票序号18；
（12）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号19；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号20。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-08)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日(2008-11-24)、召开日(2008-11-18)

议题:

《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-28)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

1、关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案；
2、关于修改《公司章程》的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街25 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度利润分配方案。
5、审议《关于调整外部董事津贴的议案》。
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2008 年度提供审计服务及2007 年度审计报酬的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-20)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日(2008-05-08)、召开日(2008-04-28)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号1；
2、《关于公司向原股东配股的议案》
（1）发行股票的种类和面值，对应网络投票序号2；
（2）发行方式，对应网络投票序号3；
（3）发行数量，对应网络投票序号4；
（4）发行对象，对应网络投票序号5；
（5）上市地点，对应网络投票序号6；
（6）发行价格和定价方式，对应网络投票序号7；
（7）发行时间，对应网络投票序号8；
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案，对应网络投票序号9；
（9）预计募集资金总额，对应网络投票序号10；
（10）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号11；
（11）承销方式，对应网络投票序号12；
（12）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号13；
3、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》
（1）500KV电力变压器建设项目，对应网络投票序号14；
（2）百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目，对应网络投票序号15；
4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，对应网络投票序号16；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号17；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司董事会公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街25号）

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1、审议公司2006年度董事会报告。
2、审议公司2006年度监事会报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度利润分配方案。
5、审议关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。
6、审议关于在董事会下设立审计委员会的议案。
7、审议关于在董事会下设立战略委员会的议案。
8、审议关于在董事会下设立提名委员会的议案。
9、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度提供审计服务及2006年度审计报酬的议案。
10.推荐李华菊女士、田也壮先生为哈空调董事候选人

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-26)

议题:

《哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨空调股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街25号）

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议公司2005年度董事会报告。
2、审议公司2005年度监事会报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议公司2005年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程及其附件--《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。
6、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2006年度提供审计服务及2005年度审计报酬的议案。
7、审议于选举明升同志为哈空调董事候选人的议案

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