600255股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、 召开日(2024-04-26)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-22)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-06)、 召开日(2023-11-30)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-15)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、 召开日(2023-09-28)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、 召开日(2023-03-28)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、 召开日(2023-02-16)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、 召开日(2022-12-01)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、 召开日(2022-10-26)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、 召开日(2022-03-18)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-12)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、 召开日(2021-09-17)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、 召开日(2021-03-19)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-07)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、 召开日(2020-09-30)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、 召开日(2020-09-21)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于确定召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-04)、 召开日(2020-08-31)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、 召开日(2020-05-22)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、 召开日(2020-05-08)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、 召开日(2019-12-13)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、 召开日(2019-11-15)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-16)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、 召开日(2019-04-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、 召开日(2019-03-25)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、 召开日(2019-01-02)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、 召开日(2018-11-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-05)、 召开日(2018-06-29)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-14)、 召开日(2018-06-08)

议题:

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、 召开日(2017-10-26)

议题:

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、 召开日(2017-09-12)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-03)、 召开日(2017-08-01)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-03)、 召开日(2017-06-29)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-09)、 召开日(2017-06-05)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、 召开日(2017-05-05)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-02)、 召开日(2017-02-28)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、 召开日(2017-01-03)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、 召开日(2016-10-13)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、 召开日(2016-05-30)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、 召开日(2016-03-28)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-13)、 召开日(2015-11-12)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、 召开日(2015-09-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、 召开日(2015-06-24)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、 召开日(2015-04-21)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、 召开日(2014-11-07)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市悦圆方大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-06)、网络投票日(2014-09-11)、 召开日(2014-09-06)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市悦圆方大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-18)、 召开日(2014-08-14)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-16)、 召开日(2013-12-13)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市西方财富大酒店

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-28)、 召开日(2013-10-25)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、 召开日(2013-05-13)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日(2012-12-14)、 召开日(2012-12-12)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、 召开日(2012-11-09)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、 召开日(2012-09-03)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市方特假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-20)、 召开日(2012-07-18)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、 召开日(2012-05-02)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日(2012-03-16)、 召开日(2012-03-14)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届七次董事会决议暨召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日(2011-08-24)、 召开日(2011-08-22)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-11)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、 召开日(2011-06-24)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、 召开日(2011-05-04)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-08)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-24)、 召开日(2011-01-20)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十九次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日(2010-12-17)、 召开日(2010-12-14)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十五次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日(2010-07-08)、 召开日(2010-07-06)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、 召开日(2010-04-29)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十二次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-14)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日(2009-12-04)、 召开日(2009-12-02)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日(2009-05-12)、 召开日(2009-05-08)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届八次董事会决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、 召开日(2009-04-20)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、 召开日(2008-12-22)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日(2008-10-23)、 召开日(2008-10-21)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届二次董事会决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日(2008-04-22)、 召开日(2008-04-21)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十一次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-27)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、 召开日(2007-12-10)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日(2007-11-21)、 召开日(2007-11-19)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十七次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-07-09)、董事会签署日(2007-07-10)、股权登记日(2007-07-26)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日()、 召开日(2007-07-31)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、 召开日(2007-03-21)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、 召开日(2006-12-18)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十三次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日(2006-11-13)、 召开日(2006-11-10)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省芜湖市国信大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-11)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日(2006-06-05)、 召开日(2006-06-02)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十次董事会决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽芜湖鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、 召开日(2006-04-24)

议题: