600238股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《公司关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年度独立董事述职报告》
7、《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
8、《公司2023年度内部控制评价报告》
9、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
10、《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《公司2022年度独立董事述职报告》
8、《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
9、《公司2022年度内部控制评价报告》
10、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
11、《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》
12、《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司外部董事薪酬的议案》
8、《关于公司外部监事薪酬的议案》
9、《公司2021年度独立董事述职报告》
10、《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》
11、《公司2021年度内部控制评价报告》
12、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于转让全资子公司股权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于转让参股公司股权的议案》
2、《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《公司2020年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年监事薪酬的议案》
9、《公司2020年度独立董事述职报告》
10、《公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告》
11、《公司2020年度内部控制评价报告》
12、《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《公司关于2020年董事薪酬的议案》
8、《公司关于2020年监事薪酬的议案》
9、《公司2019年度独立董事述职报告》
10、《公司第七届董事会审计委员会2019年度履职报告》
11、《公司2019年度内部控制评价报告》
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》
13、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、《关于股东延期增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-07)

议题:

1《公司2018年度报告及摘要》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《公司关于2019年董事薪酬的议案》
8《关于公司2019年监事薪酬的议案》
9《公司2018年度独立董事述职报告》
10《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》
11《公司2018年度内部控制评价报告》
12《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》
13《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》
2、《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2018年董事薪酬的议案》
8、《关于公司2018年监事薪酬的议案》
9、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10、《公司2017年度独立董事述职报告》
11、《公司第七届董事会审计委员会2017年度履职报告》
12、《公司2017年度内部控制评价报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南椰岛(集团)股份有限公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.《海南椰岛(集团)股份有限公司2016年度报告全文及摘要》
2.《海南椰岛(集团)股份有限公司2016年度董事会工作报告》
3.《海南椰岛(集团)股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4.《海南椰岛(集团)股份有限公司2016年度财务决算报告》
5.《海南椰岛(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案》
6.《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》
7.《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2017年度董事薪酬的议案》
8.《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2017年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南椰岛(集团)股份有限公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1.关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案
2.关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南椰岛(集团)股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》
2《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年董事薪酬的议案》
8《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南椰岛(集团)股份有限公司 15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
6、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7、关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
8、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
9、关于《海南椰岛(集团)股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
10、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案、
11、关于海南椰岛(集团)股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南(椰岛)集团股份有限公司 15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-29)

议题:

1.00 关于选举非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 《公司2014年度报告及摘要》
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2014年度述职报告》
7 《关于制定公司未来三年(2015-2017)年股东分红回报规划的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10 《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-30)

议题:

《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1.《公司2013年度报告全文及摘要》;
2.《公司2013年度董事会工作报告》;
3.《公司2013年度监事会工作报告》
4.《公司2013年度财务决算报告》;
5.《公司2013年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.《公司独立董事2013年度述职报告》;
8.《关于修订海南椰岛公司章程的议案》;
9.《海南椰岛 2014-2016 年股东回报规划》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日(2013-07-09)、召开日(2013-07-03)

议题:

1) 《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》;
2) 《关于追认公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-15)

议题:

1) 《公司 2012 年度报告全文及摘要》;
2) 《公司 2012 年度董事会工作报告》;
3) 《公司 2012 年度监事会工作报告》
4) 《公司 2012 年度财务决算报告》;
5) 《公司 2012 年度利润分配预案》;
6) 《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度年报审计机构及 2013 年度内控审计会计师事务所的议案》;
7) 《公司独立董事 2012 年度述职报告》
8) 《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》
9) 《公司股东大会议事规则(修订版)》
10) 《公司董事会议事规则(修订版)》
11) 《公司监事会议事规则(修订版)》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰(集团)股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日(2013-01-21)、召开日(2013-01-15)

议题:

本次会议将审议《关于追认海南椰岛(集团)股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路 13-1 号公司 15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-24)、召开日(2012-09-21)

议题:

（一）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》
（二）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》
（三）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》
（四）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《公司 2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司 2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《公司 2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-26)、网络投票日()、召开日(2010-12-26)

议题:

1、《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-16)、董事会签署日(2010-09-20)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路 13-1 号公司 15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的提案》；
7、审议《二〇〇九年度利润分配提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于取消发行公司债券融资计划的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案。
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模：不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿元）；
（2）公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（3）债券期限：期限不超过5 年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（4）募集资金用途：本次公司债券募集资金用途为补充公司流动资金和优化公司债务结构；
（5）决议有效期：本次公司债券决议有效期为股东大会通过之日起24 个月。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1 号椰岛办公大楼15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2008年第三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

（1）审议2007 年度董事会工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年度财务决算报告；
（4）审议2008 年度财务预算报告；
（5）审议2007 年度报告及摘要；
（6）审议2007 年度利润分配方案；
（7）审议关于聘用2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2008年第一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

（1）审议“公司决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为35万元整”的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-11)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

审议为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1 号椰岛办公大楼15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-03-07)、现场登记日(2007-03-09)、网络投票日()、召开日(2007-03-09)

议题:

（1）审议2006 年度董事会工作报告；
（2）审议2006 年度监事会工作报告；
（3）审议2006 年度财务报告；
（4）审议2006 年度报告及摘要；
（5）审议2006 年度利润分配方案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第一次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-10)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日(2007-02-09)、召开日(2007-02-07)

议题:

　　1、审议公司《非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；
　　2、审议《非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；
　　3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
　　4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
5、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<股东大会规则>的议案》；
6、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2006年第四次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-22)、董事会签署日(2006-06-24)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于续聘海南从信会计师事务所负责公司2005年度会计报告的审计工作，审计报酬为40万元整的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2006年第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

（1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务报告；
（4）审议2005年度报告及摘要；
（5）审议2005年度利润分配预案；
（6）审议关于修订公司章程的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海南椰岛股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口市龙昆北路13-1号海南椰岛办公大楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-11)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2005-12-28)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日(2006-01-10)、召开日(2005-12-29)

议题:

会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海南椰岛股份有限公司董事会2005年第一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙华路43号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-18)、董事会签署日(2005-02-22)、股权登记日(2005-03-16)、现场登记日(2005-03-19)、网络投票日()、召开日(2005-03-19)

议题:

（1）审议“公司决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为35万元整”的议案。

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