002693股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于审议2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
13、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
17、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4、《关于审议2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4、《关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于拟变更会计师事务所的议案》
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号海南双成药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4、《关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4、《关于审议2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》;
4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》;
5、《关于2018年度利润分配的议案》;
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》;
7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》;
11、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;
12、《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
13、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》;
4、《关于审议2017年年度报告全文及摘要的议案》;
5、《关于2017年度利润分配的议案》;
6、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
7、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》;
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》;
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》;
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;
6、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》;
4、《关于审议2016年年度报告全文及摘要的议案》:
5、《关于2016年度利润分配的议案》:
6、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
7、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》;
2、《关于计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-13)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
12、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
3、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》;
4、《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》:
5、《关于2015年度利润分配的议案》:
6、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于宁波双成实施宁波二期项目的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》
5、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
9、《关于<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》
11、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》
12、《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》
13、《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》
14、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
15、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-17)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-17)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》;
4、《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》:
5、《关于2014年度利润分配的议案》:
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》;
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
9、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
10、《关于变更公司经营范围的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》;
4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》:
5、《关于2013年度利润分配的议案》:
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2013 年度财务预算报告》;
5、《2012 年年度报告全文及摘要》:
6、《2012 年度利润分配的议案》:
7、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

1、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-15)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日(2012-10-29)、召开日(2012-10-26)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉条款的议案》；
3、《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

审议《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南双成药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》

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