300189股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于更换公司董事的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订部分公司治理制度的议案》
14、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于全资孙公司对外投资的议案》
2、《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于公司2021年度融资计划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于公司计提2019年度预期信用损失、资产减值损失及预计负债的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》
2、审议《关于将全资子公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
3、审议《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、审议《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
2、审议《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》
3、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于拟对全资子公司进行资产清算的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度审计报告》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
8、《关于变更公司名称、简称的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《海南波莲水稻基因科技有限公司2018年三季度审计报告》
2、《关于转让子公司部分股权的议案》
3、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《海南波莲水稻基因科技有限公司2017年度及2018年一季度审计报告》;
2、《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》;
3、《关于转让子公司部分股权的议案(一)》;
4、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(一)》;
5、《关于转让子公司部分股权的议案(二)》;
6、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(二)》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于关联自然人购买子公司种子产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度审计报告》;
5、《2017年财务决算报告》;
6、《2017年度利润分配预案》;
7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于变更公司名称、简称的议案》 ;
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度独立董事述职报告》;
5、《2016年度审计报告》;
6、《2016年财务决算报告》;
7、《2016年度利润分配预案》;
8、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》;
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产事项是否摊薄即期回报分析及拟采取措施的议案》;
2、《海南神农基因科技股份有限公司2016年半年度审计报告》;
3、《海南神农基因科技股份有限公司备考审计报告(2015年度至2016年1-6月)》;
4、《海南波莲水稻基因科技有限公司2016年半年度审计报告》;
5、《海南波莲水稻基因科技有限公司盈利预测审核报告(2016年—2020年)》;
6、《关于公司申请抵押担保贷款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南神农基因科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度独立董事述职报告》;
5、《2015年度审计报告》;
6、《2015年财务决算报告》;
7、《2015年度利润分配预案》;
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
2、《关于向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的议案》;
3、《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于本次向特定对象发行股份购买资产事项不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的的议案》;
5、《关于本次发行股份购买资产事项符合《若干问题的规定》第四条规定的议案》;
6、《关于本次发行股份购买资产事项符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
8、《关于本次发行股份购买资产事项构成关联交易的议案》;
9、《关于审议公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》;
10、《公司2015年度1-10月审计报告》;
11、《公司备考审计报告》;
12、《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》;
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
16、《关于审议公司与曾翔等人签署<权属确认协议>的议案》;
17、《公司未来三年分红回报规划(2015-2017)的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
3.《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》
4.《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《 2015 年半年度报告及摘要》;
2、《 2015 年半年度审计报告》;
3、《 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
4、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014年年度报告及摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度独立董事述职报告》;
5、《2014年度审计报告》;
6、《2014年财务决算报告》;
7、《2014年度利润分配预案》;
8、《关于计提资产减值准备的议案》;
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
10、《关于修改公司<章程>的议案》;
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
12、《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
13、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆信息公寓26A公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-28)

议题:

1、《2013年年度报告及摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度独立董事述职报告》;
5、《2013年度审计报告》;
6、《2013年财务决算报告》;
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》;
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-17)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-10)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》;
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
4、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路 51 号万利隆商务酒店 5 楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012 年年度报告及摘要》;
2、《2012 年度董事会工作报告》;
3、《2012 年度监事会工作报告》;
4、《2012 年度独立董事述职报告》;
5、《2012 年度审计报告》;
6、《2012 年财务决算报告》;
7、《2012 年度利润分配预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅。

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度独立董事述职报告》；
5、《2011年审计报告》；
6、《2011年财务决算报告》；
7、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8、《关于独立董事津贴的议案》；
9、《关于监事会主席工资的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南神农大丰种业科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、2010年度报告和2010年度报告摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度独立董事述职报告；
5、2010年度审计报告；
6、2010年度财务决算报告；
7、2010年度利润分配预案；
8、关于续聘中准会计师事务所有限公司的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案；
11、关于部分监事变更的议案。

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