600234股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层山西科新发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于<未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)>的议案》
8、《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
10、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9、《累积投票实施细则》
10、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
14、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西科新发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年监事会工作报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于第九届董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
10、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、《关于相关承诺主体作出<关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
14、《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-18)、召开日(2019-10-17)

议题:

1、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要的议案》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》
8、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
12、《关于增补第八届董事会董事的议案》
13、《关于增补第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越世纪中心4号楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-30)

议题:

1《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
2《关于融资的议案》
3《关于公司向实际控制人借款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《2017年董事会工作报告》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》
9、《关于增补连远锐先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市皇庭V酒店27层V1会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-24)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-12)、召开日(2018-03-09)

议题:

1《关于第八届董事会独立董事及外部董事津贴的议案》
2《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方借款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市皇庭V酒店27层V1会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》
2.《关于拟向金融机构借款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市皇庭V酒店27层V1会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1.00关于董事会换届选举的议案
2.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇庭V酒店五层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》
2、《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》
3、《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》
4、《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》
5、《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》
6、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
8、《关于公司融资的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街180号湖滨国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年年度报告及其摘要的议案》
5《2016年度财务决算报告》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》
8《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》
9《关于调整公司经营范围的议案》
10《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西大酒店

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-09)

议题:

1《关于拟协议转让公司持有的太原市三晋大厦有限公司40.08%的股权的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-12-01)

议题:

1《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

《关于同意公司与深圳市福帆达贸易有限公司及黄国忠签署<和解协议>的议案》
《关于同意公司向股东借款的议案》
《关于增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董事的议案》
《关于增补游念东先生为第七届董事会董事的议案》
《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1《关于第七届董事会外部董事津贴的议案》
2《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》
3《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-22)、召开日(2016-07-21)

议题:

1《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》
2《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》
3《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: *ST山水关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度独立董事述职报告》
3《2015年年度报告及其摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度监事会工作报告》
7《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》
8《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.
《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》
2.《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-03)

议题:

1.《关于增补第七届董事会董事的议案》
2《关于增补第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度独立董事述职报告》
3《2014年年度报告及其摘要的议案》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》
8《 2014 年度监事会工作报告》
9《公司关于独立董事年度津贴的议案》
10关于选举独立董事的议案
11《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店三楼锦绣厅

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-23)、召开日(2014-06-20)

议题:

1、审议公司《2013年年度报告及其摘要》 2、审议公司《2013年度董事会工作报告》 3、审议公司《2013年度监事会工作报告》 4、审议公司《2013年度财务决算报告》 5、审议公司《2013年度利润分配预案》 6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议公司《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》 8、审议公司《2013年度独立董事述职报告》 9、审议公司《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》 10、审议公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的议案》 11、审议公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》 12、逐项审议公司《关于增补监事的议案》 13、审议公司《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》 14、逐项审议公司《关于拟投资设立子公司的议案》 15、审议公司《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店三楼锦绣厅

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议议案名称
本次临时股东大会审议公司《关于融资的议案》本议案为普通决议事项。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店三楼锦绣厅

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于<山西广和山水文化传播股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<山西广和山水文化传播股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司与广西钲德宇胜投资有限责任公司签署附条件生效的<山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠免于以要约方式持有股份的议案》
9、逐项审议《增补余保综先生为公司第六届董事会董事》
10、审议《关于增加经营范围的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议公司《关于变更公司名称的议案》;
2、审议公司《关于变更公司主营业务及经营范围的议案》;
3、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

审议公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
议案 2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
议案 3、审议公司《2012 年度独立董事述职报告》
议案 4、审议公司《2012 年年度报告及摘要》
议案 5、审议公司《2012 年度财务决算报告》
议案 6、审议公司《2012 年度利润分配预案》
议案 7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

议案1、审议公司《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公司破产的议案》
议案2、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

议案1、审议公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案2、审议公司《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度财务决算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-14)

议题:

议案1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
议案2、审议公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》
议案3、审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》
议案4、审议公司《关于增补独立董事的议案》
议案5、审议公司《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日(2011-11-24)、召开日(2011-11-23)

议题:

（1）审议《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

（1）审议公司《关于融资的议案》；
（2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案》；
（3）审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

（1）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》；
（4）审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

审议《太原天龙集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。
审议《太原天龙集团股份有限公司关于TFT-LCD（LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-22)、网络投票日()、召开日(2011-02-22)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《独立董事2010年度履职报告》；
4、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2010年度财务决算报告》；
6、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日(2010-11-25)、召开日(2010-11-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案3、审议《非公开发行股票预案》
议案4、审议《关于批准公司与各特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
议案5、审议《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
议案6、审议《关于公司与NANO SYSTEM CO.,LTD签署TFT—LCD（LED）光学薄膜项目合作协议的议案》
议案7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
议案8、审议《前次募集资金使用情况报告》
议案9、审议《关于变更前次募集资金用途的议案》
议案10、审议《关于主营业务调整的议案》
议案11、审议《关于增补董事的议案》
议案12、审议《关于增补独立董事的议》
议案13、审议《关于对签署债务重组协议进行授权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-07)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
6、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议公司《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年年度报告及摘要》；
6、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-25)、现场登记日(2009-03-02)、网络投票日()、召开日(2009-03-02)

议题:

1、审议《太原天龙集团股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2007 年度述职报告》
（4）审议《2007 年年度报告及摘要》
（5）审议《2007 年度财务决算报告》
（6）审议《2007 年度利润分配预案》
（7）审议《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
（8）审议《太原天龙集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（9）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（10）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（11）审议《关于公司独立董事报酬及费用事项的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2006年度述职报告》
4、审议《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》
5、审议《2006年度财务决算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议续聘北京立信会计师事务所有限公司的议案
8、审议《关于修订<太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于撤销天龙集团东莞分公司的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号（三晋国际饭店）

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-16)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

　1、审议《关于债权债务转移的议案》
　　2、审议《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》
　　3、审议《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》
　　4、审议《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》
　　5、审议《关于宋潇霞女士辞去公司监事的议案》
　　6、审议《关于增补温改荣女士为公司监事的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市迎泽大街108号（三晋国际饭店）

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-16)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日(2007-01-23)、召开日(2007-01-22)

议题:

审议《太原天龙集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原天龙集团股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原天龙集团股份有限公司十七楼

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

（1）审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《独立董事2005年度述职报告》；
（4）审议通过了《2005年年度报告及摘要》；
（5）审议通过了《2005年度财务决算报告》；
（6）审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；
（7）审议通过了《关于计提各项减值准备的议案》；
（8）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议通过了《关于债权债务转移的议案》
（10）审议通过了关于修订《太原天龙集团股份有限公司章程》的议案；
（11）审议通过了关于修订《天龙集团股东大会议事规则》的议案；
（12）审议通过了关于修订《天龙集团董事会议事规则》的议案；
（13）审议通过了关于修订《天龙集团监事会议事规则》的议案；
（14）审议通过了关于制订《天龙集团关联交易管理办法》的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山西天龙山古文化发展有限公司关于召开太原天龙集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原三晋国际饭店三楼会议中心锦绣厅

重要日期: 首次公告(2005-02-21)、董事会签署日(2005-02-22)、股权登记日(2005-03-18)、现场登记日(2005-03-23)、网络投票日()、召开日(2005-03-23)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
(2)选举第四届董事会的议案；
(3)选举第四届监事会的议案。

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