600227股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》及报告摘要
4、2023年度财务决算方案
5、2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、2024年度财务预算方案
7、关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
8、独立董事2023年度述职报告
9、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的说明
12、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于公司增补监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》等4项内控制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于公司资产置换暨关联交易方案的议案
2、关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协议》、《债权处置协议》、《股权转让协议》的议案
3、关于调整募投项目内部结构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、《公司2022年年度报告》及报告摘要
4、公司2022年度财务决算方案
5、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2023年度财务预算方案
7、关于公司2023年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案
9、关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
10、公司独立董事2022年度述职报告
11、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于变更公司名称及修订公司《章程》的议案
14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<公司股东大会议事规则>等5项内控制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于公司增补监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及报告摘要
4、公司2021年度财务决算方案
5、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2022年财务预算方案
7、关于公司2022年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案
9、关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
10、公司独立董事2021年度述职报告
11、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
12、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司拟购买董监高责任险的议案
2、关于公司董事和监事薪酬及津贴调整的议案
3、关于公司增补董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及报告摘要
4、公司2020年年度财务决算方案
5、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2021年度财务预算方案
7、关于公司2021年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
9、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于选举董事的议案(非独立董事)
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及报告摘要
4、公司2019年年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2020年财务预算方案
7、关于公司2020年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
9、关于计提长期股权投资减值准备的议案
10、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
11、关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案
12、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳观山湖区赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及报告摘要
4、公司2018年度财务决算方案
5、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2019年财务预算方案
7、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易情况的议案
9、关于向控股股东借款的议案
10、关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于公司向子公司对外融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-24)

议题:

1.关于公司向股东借款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-13)、召开日(2018-07-09)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7.《关于公司相关主体关于非公开发行股票填补回报措施切实履行的承诺的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9.《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
10.《关于公司董事长、副董事长薪酬调整的议案》
11.关于选举董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-19)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-19)

议题:

1、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及报告摘要
4、公司2017年度财务决算方案
5、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2018年财务预算方案
7、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8、关于公司2018年度日常关联交易情况的议案
9、关于公司重组标的2016年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案
10、关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11、关于修改公司《章程》的议案
12、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
13、关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案
2、关于增加公司经营范围的议案
3、关于变更公司名称的议案
4、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于拟转让资产暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-04)、召开日(2017-07-31)

议题:

1.00关于选举董事的议案(非独立董事)
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-19)

议题:

1关于为全资子公司桐梓化工4.7亿元项目贷款继续提供担保的议案
2关于新增2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-13)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4公司2016年度财务决算方案
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6公司2017年财务预算方案
7关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8关于公司2017年度日常关联交易情况的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1关于拟转让所持贵州康心药业有限公司29.60%股权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于使用募集资金对全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案
2关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案
3关于对全资子公司桐梓化工增资的议案
4关于变更公司注册资本的议案
5关于修改公司《章程》的议案
6关于改聘公司2016年度审计机构的议案
7关于为全资子公司桐梓化工2.7亿元贷款提供质押担保的议案
8关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
7、关于《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案
9、关于签署附条件生效的《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》及其补充协议的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及募集配套资金具体事宜的议案
12、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13、关于提请股东大会批准贵州渔阳贸易有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算方案
5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司2016年财务预算方案
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案
8、关于公司2016年度日常关联交易情况的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-23)

议题:

1 .关于为全资子公司桐梓化工 16.5244 亿元项目贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市阳光大道28号赤天化大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及报告摘要
4、公司2014年度财务决算方案
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2015年财务预算方案
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案
8、关于补充确认关联交易的议案
9、关于公司2015年度日常关联交易情况的议案
10、关于修改《公司章程》议案
11、关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市阳关大道28号西部研发基地1号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》 6、审议《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、审议《关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案》 9、审议《关于签订<委托经营合同>的议案》 10、审议《关于新建现代医药物流基地项目的议案》 11、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司章程>的议案》 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》 13、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 14、审议《关于制定公司<2015年-2017年股东回报规划>的议案》 15、审议《关于增补公司非独立董事的议案》(累计投票制) 16、审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市环城北路157号赤天化大厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地综合部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于公司更换独立董事的议案;
2、关于公司为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

1、公司 2013 年度董事会工作报告。
2、公司 2013 年度监事会工作报告。
3、公司 2013 年年度报告及报告摘要。
4、公司 2013 年度财务决算方案。
5、公司 2014 年财务预算方案。
6、公司 2013 年度利润分配预案。
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司 2014 年度日常关联交易情况的议案。
9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过 18 亿元委贷的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

关于公司拟发行私募债的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

贵州赤天化股份有限公司关于新增关联交易的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

关于向全资子公司金赤化工增加提供不超过13亿元委托贷款的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告。
2、公司2012年度监事会工作报告。
3、公司2012年年度报告及报告摘要。
4、公司2012年度财务决算方案。
5、公司2013年财务预算方案。
6、公司2012年度利润分配预案。
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。
8、关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过4.5亿元委贷的议案。
10、关于为控股子公司贵州康心药业有限公司贷款提供担保的议案。
11、关于贵州赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市赤天化大厦15 楼会议

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

关于公司更换董事的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

关于公司为全资子公司金赤化工提供不超过4亿元委托贷款的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第五届四次董事会会议决议公告暨关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于补充确认2011年日常关联交易的议案；
2、关于变更公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第五届六次临时董事会会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-03)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于公司转让所持贵州天福化工有限责任公司51%股份的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第五届五次临时董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-25)、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《关于公司转让所持贵州天福化工有限责任公司51%股份的议案》；
2、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
3、审议《关于公司配股方案的议案》；
4、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第五届三次董事会会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告。
2、公司2011年度监事会工作报告。
3、公司2011年年度报告及报告摘要。
4、公司2011年度财务决算方案。
5、公司2012年财务预算方案。
6、公司2011年度利润分配预案。
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。
8、关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司提供贷款担保的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第五届二次董事会会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案；
2、关于变更2011 年度公司审计机构的议案；
3、关于修订公司《章程》相应条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届七次董事会会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告。
2、公司2010年度监事会工作报告。
3、公司2010年年度报告及报告摘要。
4、公司2010年度财务决算方案。
5、公司2011年财务预算方案。
6、公司2010年度利润分配预案。
7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于公司董事会换届选举的议案。
10、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届二十三次临时董事会会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届六次董事会会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届五次董事会会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告。
2、公司2009年度监事会工作报告。
3、公司2009年年度报告及报告摘要。
4、公司2009年度财务决算方案。
5、公司2010年财务预算方案。
6、关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于修订公司《章程》的议案。
10、关于更换公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届十五次临时董事会决议公告暨召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

1、关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请3 亿元委托贷款的议案；
2、关于公司增加向银行申请不超过3 亿元流动资金贷款的议案；
3、关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-08-27)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-09-03)、召开日(2009-08-28)

议题:

1、审议《关于公司申请公开增发A 股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届十三次临时董事会会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-18)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、关于公司为金赤公司22.32 亿元项目贷款提供担保的议案；
2、关于金赤公司向农行办理2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案；
3、关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-05)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日(2009-05-20)、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
2、审议《关于将公司对金赤公司2 亿元借款转为投资的议案》；
3、审议《关于对公司公开增发A 股股票募集资金运用进行调整的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届三次董事会会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告。
2、公司2008 年度监事会工作报告。
3、公司2008 年年度报告及报告摘要。
4、公司2008 年度财务决算方案。
5、公司2009 年财务预算方案。
6、关于公司2008 年度利润分配的预案。
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于提名独立董事的议案。
10、关于修订公司《章程》的议案。
11、关于向银行申请不超过4 亿元流动资金贷款的的议案。
12、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届七次临时董事会会议决议公告暨召开公司2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日(2008-10-17)、召开日(2008-10-13)

议题:

审议《关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届五次临时董事会会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-07)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日(2008-08-22)、召开日(2008-08-18)

议题:

1、关于对《公司公开增发A 股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案；
2、关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届二次董事会会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

关于控股子公司天福化工向集团公司申请借款的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届三次临时董事会会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-22)、网络投票日(2008-07-28)、召开日(2008-07-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司申请公开增发A股股票的议案》 3、审议《关于公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开增发A股股票相关事宜的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》 7、审议《关于向集团公司借款的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第四届一次临时董事会会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第三届八次董事会会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、公司2007 年年度报告及摘要。
2、公司2007 年度董事会工作报告。
3、公司2007 年度监事会工作报告。
4、公司2007 年度财务决算方案。
5、公司2008 年财务预算方案。
6、关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2008 年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于公司董事会换届选举的议案。
10、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第三届十五次临时董事会会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日()、召开日(2007-07-31)

议题:

关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

关于监事魏元建先生因工作变动辞去公司监事职务，增补宋发明先生为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-13)、召开日(2007-04-09)

议题:

1、审议《关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案》；
2、审议《关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（1）发行证券类型
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）债券期限
（6）票面利率
（7）初始转股价格
（8）利息支付
（9）转股期
（10）转股时不足一股金额的处理方法
（11）转股年度有关股利的归属
（12）转股价格的调整
（13）特别向下修正条款
（14）赎回条款
（15）回售条款
（16）附加回售条款
（17）债券持有人权利和义务
（18）债券持有人会议
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
（1）投资桐梓煤化工基地公用工程项目
（2）投资桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目
（3）投资桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
5、审议《关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第三届六次董事会会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1、公司2006年年度报告。
2、公司2006年度董事会工作报告。
3、公司2006年度监事会工作报告。
4、公司2006年度财务决算方案。
5、公司2007年财务预算方案。
6、公司2006年利润分配方案。
7、关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
8、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
9、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案。
10、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
11、关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第三届四次董事会会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

（1）审议公司2005年年度报告及年报摘要。
（2）审议公司2005年董事会工作报告。
（3）审议公司2005年度监事会工作报告。
（4）审议公司2005年度财务决算方案。
（5）审议公司2006年财务预算方案。
（6）审议公司2005年利润分配方案。
（7）审议关于前次募集资金使用情况的说明。
（8）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及报酬支付的议案。
（9）审议关于修改公司《章程》的议案。
（10）审议关于重新修改公司《章程》的议案。
（11）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
（12）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
（13）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
（14）审议关于公司拟与集团公司重新签订《综合服务协议》的议案。
（15）审议关于变更公司部分监事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-14)、董事会签署日(2005-12-14)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日(2006-01-12)、召开日(2006-01-09)

议题:

贵州赤天化股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州赤天化股份有限公司第三届五次临时董事会会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-09)、股权登记日(2005-09-26)、现场登记日(2005-09-27)、网络投票日()、召开日(2005-09-27)

议题:

1、审议关于收购贵州赤天化集团有限责任公司合成氨等相关经营性资产的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权处理本次资产收购有关事宜的议案；
3、审议关于变更募集资金使用的议案；
4、审议关于投资建设年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚煤化工项目的议案(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和2005年8月31日《上海证券报》上公司关于对外投资建设年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚煤化工项目的公告)。

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