600217股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-21)

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-16)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-27)、 召开日(2024-03-21)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-08)、 召开日(2024-03-04)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-14)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-29)、 召开日(2023-08-22)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、 召开日(2023-06-19)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-10)、 召开日(2023-04-03)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座中再资源环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-21)、 召开日(2023-03-15)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-07)、 召开日(2023-03-01)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、 召开日(2022-06-17)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-07)、 召开日(2022-03-01)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-20)、 召开日(2021-12-14)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-21)、 召开日(2021-07-15)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、 召开日(2021-06-23)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、 召开日(2021-06-17)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、 召开日(2021-04-21)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、 召开日(2021-02-22)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-14)、 召开日(2020-12-04)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-14)、 召开日(2020-07-08)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、 召开日(2020-05-07)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-09)、 召开日(2020-04-01)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、 召开日(2019-12-20)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-10)、 召开日(2019-05-06)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-09)、 召开日(2019-04-02)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-21)、 召开日(2018-12-17)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-19)、 召开日(2018-09-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-25)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、 召开日(2018-04-20)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、 召开日(2017-12-15)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-18)、 召开日(2017-08-15)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-12)、 召开日(2017-06-06)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-16)

议题:

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、 召开日(2016-12-23)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中再资源环境股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、 召开日(2016-12-19)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-26)、 召开日(2016-09-21)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-08)、 召开日(2016-08-03)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、 召开日(2016-07-04)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、 召开日(2016-04-27)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-25)、 召开日(2016-03-22)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、 召开日(2015-12-16)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-15)、 召开日(2015-12-10)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、 召开日(2015-06-23)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-10)、 召开日(2015-04-08)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-22)、 召开日(2014-09-16)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、 召开日(2014-06-26)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、 召开日(2014-04-15)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-17)、 召开日(2013-04-12)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-03)、 召开日(2012-07-30)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、 召开日(2012-04-11)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-09)、 召开日(2012-03-06)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、 召开日(2011-05-18)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、 召开日(2010-11-08)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、 召开日(2010-04-08)

议题:

大会主题: 2009年第2次债权人大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜川市新区咸丰路中段12号银河大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-30)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、 召开日(2009-11-30)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-09)、董事会签署日(2009-10-10)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-23)、网络投票日()、 召开日(2009-10-23)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、 召开日(2009-06-25)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、 召开日(2008-09-16)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、 召开日(2008-06-25)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、 召开日(2008-04-14)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-27)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、 召开日(2007-12-28)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、 召开日(2007-11-29)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、 召开日(2007-05-22)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第三十九次董事会决议公告及召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-19)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、 召开日(2006-12-20)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区东郊

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-07-03)、网络投票日(2006-06-30)、 召开日(2006-07-03)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 第三届董事会第三十三次会议（临时）决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、 召开日(2006-06-28)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省铜川市耀州区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-29)、网络投票日()、 召开日(2006-04-29)

议题: