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600182股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2024年度日常关联交易计划
7、公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜
8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
9、关于变更公司类型事宜
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17、关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-23)

议题:

1、董事会2022年度工作报告 2、监事会2022年度工作报告 3、公司2022年度财务决算报告 4、公司2022年年度报告及摘要 5、公司2022年度利润分配方案 6、公司2023年度日常关联交易计划 7、公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜 8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜 9、关于补选独立董事事宜

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、 召开日(2022-12-12)

议题:

1、公司2020年度、2021年度日常关联交易计划和完成情况及2022年度日常关联交易计划和未经审计的1-10月完成情况

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
7、公司2021年度日常关联交易计划及完成情况
8、公司2022年度日常关联交易计划
9、公司2021年度审计费用及聘任2022年度会计师事务所事宜
10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、 召开日(2022-03-04)

议题:

1、关于补选独立董事事宜
2、公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
3、公司2021年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-22)

议题:

1、公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
2、公司2021年度日常关联交易计划

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、 召开日(2021-05-12)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
7、公司2021年度日常关联交易计划
8、2020年度审计费用及聘任2021年度会计师事务所事宜
9、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
10、关于调整独立董事津贴事宜
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-23)

议题:

1、公司2020年度日常关联交易计划

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城北路延寿溪畔

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-23)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、公司2020年度日常关联交易计划
7、2019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜
8、关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案
9、关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案
10、关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案
11、关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案
12《关于佳通轮胎股份有限公司控股股东限期履行解决同业竞争问题承诺的临时议案》
13、关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-11)、 召开日(2019-10-09)

议题:

1、选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-06)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年年度报告
5.公司2018年度利润分配方案
6.公司2019年度日常关联交易计划
7.关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
8.2018年审计费用及聘任2019年会计师事务所事宜
9.关于补选林新宇先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、 召开日(2018-05-14)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告
5、公司2017年度利润分配方案
6、公司2018年度日常关联交易事项
7、2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计会计师事务所事宜
8、关于修订公司章程事宜
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-26)、 召开日(2017-10-20)

议题:

1、选举王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海新发展亚太JW万豪酒店(上海市普陀区大渡河路158号)

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、 召开日(2017-09-15)

议题:

1《关于佳通轮胎股份有限公司股权分置改革方案的议案》
2《关于授权佳通轮胎股份有限公司董事会办理股权分置改革相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、 召开日(2017-04-26)

议题:

1董事会2016年度工作报告
2监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2017年度日常关联交易事项(含《研发技术许可协议》)
72016年度审计费用及续聘公司2017年度审计会计师事务所事宜

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海新发展亚太JW万豪酒店(上海市普陀区大渡河路158号)

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-20)、 召开日(2016-09-14)

议题:

1《关于佳通轮胎股份有限公司股权分置改革方案的议案》
2《关于授权佳通轮胎股份有限公司董事会办理股权分置改革相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田三正半山温泉酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、 召开日(2016-04-27)

议题:

1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、公司2015年度日常关联交易事项
7、2015年度审计费用及续聘公司2016年度审计会计师事务所事宜
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田三正半山温泉酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-14)

议题:

1董事会2014年度工作报告
2监事会2014年度工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年年度报告
5公司2014年度利润分配方案
6公司2015年度日常关联交易事项
72014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜
8关于调整独立董事津贴事宜
9修订<公司章程>事宜
10修订<股东大会议事规则>事宜
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省莆田三正半山温泉酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、 召开日(2014-05-07)

议题:

1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年年度报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、公司2014年度日常关联交易事项
7、2013年度审计费用及续聘公司2014年度审计会计师事务所事宜

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥宾馆(上海市长宁区延安西路2000 号)

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、 召开日(2012-05-11)

议题:

1、董事会2011 年度工作报告。
2、监事会2011 年度工作报告。
3、公司2011 年度财务决算报告。
4、公司2011 年年度报告。
5、公司2011 年度利润分配预案。
6、公司2012 年度日常关联交易事项。
7、2011 年度审计费用及续聘公司2012 年度审计会计师事务所事宜。
8、董事会、监事会换届选举事宜。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田天妃温泉大酒店(福建莆田南门西路999 号)

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、 召开日(2011-03-24)

议题:

1、董事会2010 年度工作报告。
2、监事会2010 年度工作报告。
3、公司2010 年度财务决算报告。
4、公司2010 年年度报告。
5、公司2010 年度利润分配预案。
6、公司2011 年度日常关联交易事项。
7、公司为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
8、2010 年度审计费用及续聘公司2011 年度审计会计师事务所事宜。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田天妃温泉大酒店(福建莆田南门西路999 号)

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-03-02)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日()、 召开日(2010-03-03)

议题:

1、董事会2009 年度工作报告。
2、监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司2009 年年度报告。
5、公司2009 年度利润分配预案。
6、公司2010 年度日常关联交易事项。
7、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
8、2009 年度审计费用及续聘公司2010 年度审计会计师事务所事宜。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田天妃温泉大酒店(福建莆田南门西路999号)

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、 召开日(2009-05-14)

议题:

1、董事会2008 年度工作报告。
2、监事会2008 年度工作报告。
3、公司2008 年度财务决算报告。
4、公司2008 年年度报告。
5、公司2008 年度利润分配预案。
6、公司2009 年度日常关联交易事项。
7、2008 年度审计费用及续聘公司2009 年度审计会计师事务所事宜。
8、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
9、关于修改公司《章程》事宜。
10、董事会、监事会换届选举事宜。
11.推荐陈海华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田天妃温泉大酒店(福建莆田南门西路999号)

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、 召开日(2008-02-20)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告;
2、监事会2007 年度工作报告;
3、公司2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年年度报告;
5、公司2007 年度利润分配预案;
6、公司2008 年度日常关联交易事宜;
7、授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜;
8、2007 年度审计费用及续聘公司2008年度审计会计师事务所事宜;
9、关于调整独立董事津贴标准事宜;
10、关于吴福元先生辞去公司董事职务事宜;
11、关于选举黄文龙先生担任公司董事事宜。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日()、 召开日(2007-08-06)

议题:

会议议题:为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田天妃温泉大酒店(福建省莆田市南门西路999号)

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、 召开日(2007-06-20)

议题:

1、董事会2006年度工作报告;
2、监事会2006年度工作报告;
3、独立董事2006年度述职报告;
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度报告;
6、公司2006年度利润分配预案;
7、公司2007年度日常关联交易事项;
8、续聘公司2007年度审计会计师事务所事项;
9、公司股东代表监事变更:
(1)丁永涛先生辞去公司监事职务;
(2)选举徐健女士为公司股东代表监事。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号虹桥宾馆

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-10-31)、现场登记日(2006-11-01)、网络投票日()、 召开日(2006-11-01)

议题:

(1)林榕镇先生辞去公司董事职务事宜
(2)王见智先生辞去公司董事职务事宜
(3)选举吴福元先生担任公司董事事宜
(4)选举廖玄文先生担任公司董事事宜
(5)修订公司《董事会议事规则》事宜
(6)修订公司《监事会议事规则》事宜

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建莆田福建佳通轮胎有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、 召开日(2006-05-26)

议题:

1、董事会2005年度工作报告
2、监事会2005年度工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、2005年年度报告
6、修改《公司章程》等事宜
7、修订《股东大会议事规则》
8、2006年度日常关联交易
9、董事会、监事会换届选举
10、公司2006年度审计机构和审计费用

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 佳通轮胎股份有限公司四届十八次董事会决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、 召开日(2006-04-12)

议题:

(1)2005年度部分关联交易等;
(2)为控股子公司提供担保事宜;
(3)关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务;
(4)关于选举吴知珉先生担任本公司董事。

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