000985股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
3、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
5、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年财务决算及2024年财务预算报告
4、2023年度利润分配方案
5、关于计提资产减值准备的议案
6、2023年年度报告全文及摘要
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案
5、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于选举孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案
4、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目的议案
5、关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金额的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年财务决算及2023年财务预算报告
4、2022年度利润分配方案
5、关于部分资产计提减值准备的议案
6、2022年年度报告全文及摘要
7、关于2022年度日常经营相关关联交易确认的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案
2、关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案
3、关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号大庆华科股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年财务决算及2022年财务预算报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于部分资产计提减值准备的议案
6、2021年度报告全文及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于补选孟祥龙先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
2、关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年财务决算及2021年财务预算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于部分资产计提减值准备的议案
6、关于续聘公司2021年审计机构的议案
7、《关于修订公司<章程>的议案》
8、2020年度报告全文及摘要
9、选举公司第八届董事会董事的议案
10、听取2020年度独立董事工作报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
2、关于调整2020年度日常经营相关关联交易预计的议案
3、关于2021年度日常经营相关的关联交易预计的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度报告全文及摘要
6、关于2019年度日常经营相关关联交易确认的议案
7、选举公司第八届董事会董事的议案
8、选举公司第八届监事会监事的议案
9、听取2019年度独立董事工作报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
2、关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案
3、关于2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案
4、关于签订液体产品(原料)供应协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算安排
4、2018年度利润分配方案
5、2018年度报告全文及摘要
6、会议听取2018年独立董事工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案
2、关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、2017年度董事会工作报告。
2、2017年度监事会工作报告。
3、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算安排。
4、2017年度利润分配方案。
5、2017年度报告全文及摘要。
6、关于2018年度日常经营相关的关联交易预计的议案。
7、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案。
8、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案。
9、关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
10、《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1.00 关于药业分公司资产转让的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于调整2017年日常经营相关的关联交易预计的议案。
2、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
3、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告和2017年度预算安排
4、2016年度利润分配方案
5、2016年度报告全文及摘要
6、关于2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案
7、关于2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案
8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
9、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
10、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
11、关于部分固定资产计提减值准备的议案
12、以累积投票方式选举公司第七届董事会董事的议案
13、以累积投票方式选举公司第七届监事会监事的议案
14、听取2016年独立董事工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-02)

议题:

关于公司转让药品相关批件的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年度董事会工作报告的议案
2、2015年度监事会工作报告的议案
3、2015年财务预算执行情况及2016年财务预算安排的议案
4、2015年度利润分配方案的议案
5、关于2015年日常经营相关的关联交易确认的议案
6、关于2016年日常经营相关的关联交易预计的议案
7、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
8、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案
9、关于选举公司董事的议案
10、听取2015年独立董事工作报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、2014年度董事会工作报告。
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排。
4、2014年利润分配方案。
5、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。
6、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案。
7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案。
8、关于续聘公司2015年内部控制审计机构的议案。
9、关于选举公司监事的议案。
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
11、关于修订《董事会议事规则》的议案。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
14、关于公司董事、监事津贴调整的议案。
15、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法。
16、听取2014年独立董事工作报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

(一)审议事项:关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、以累积投票制选举尹兴华先生为公司董事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议2013年董事会工作报告
2、审议2013年监事会工作报告
3、听取2013年独立董事述职报告
4、审议2013年度财务决算报告
5、审议2013年度利润分配方案
6、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
7、审议关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、审议关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案
10、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案
11、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-19)、网络投票日()、召开日(2013-09-19)

议题:

1、以累积投票制选举袁金财先生为公司董事。
2、以累积投票制选举邢继国先生为公司监事。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1、以累积投票制选举徐永宁先生为公司董事。
2、以累积投票制选举孙庆生先生为公司监事。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、2012年董事会工作报告。
2、2012年监事会工作报告。
3、2012年度财务决算报告。
4、2012年度利润分配方案。
5、关于2013年日常经营相关的关联交易预计的议案。
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、以累积投票制，选举李德爱先生为公司第五届董事会董事。
2、关于调增2012年度日常经营相关的关联交易预计金额的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、2011年董事会工作报告；
2、2011年监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、关于2012年日常经营相关的关联交易预计的议案；
6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；
8、关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议案；
9、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1.选举王一民先生为公司董事
2.选举耿金波先生为公司董事

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

审议关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、2010年董事会工作报告；
2、2010年监事会工作报告；
3、2010年度财务决算报告；
4、2010年度利润分配方案；
5、关于日常关联交易预计的议案；
6、关于2011年续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1选举万志强先生为公司董事
1.1.2选举施铁权先生为公司董事
1.1.3选举盖文国先生为公司董事
1.1.4选举谭宝印先生为公司董事
1.1.5选举张好宽先生为公司董事
1.1.6选举孟凡礼先生为公司董事
1.2选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举宋之杰先生为公司独立董事
1.2.2选举滕英超先生为公司独立董事
1.2.3选举秦雪军先生为公司独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1.1选举季振华先生为第五届监事会股东代表监事
2.1.2选举徐永宁先生为第五届监事会股东代表监事
2.1.3选举周雪梅女士为第五届监事会股东代表监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、2009 年度财务决算报告；
2、2009 年度利润分配方案；
3、2009 年董事会工作报告；
4、2009 年监事会工作报告；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于日常经营相关的关联交易的议案；
7、关于选举谭宝印先生为公司董事的议案；
8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度财务审计的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1．关于选举何开林先生为公司董事的议案；
2．关于选举周雪梅女士为公司监事的议案；
3．关于终止《租赁合同》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1．2008 年度财务决算报告；
2．2008 年度利润分配方案；
3．2008 年董事会工作报告；
4．2008 年监事会工作报告；
5．关于修改公司章程的议案；
6．关于日常经营相关的关联交易的议案；
7．关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-08)、董事会签署日(2008-10-09)、股权登记日(2008-10-22)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、召开日(2008-10-27)

议题:

1、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
2、关于选举公司监事会监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1．公司2007 年度决算报告；
2．2007 年度利润分配方案；
3．公司2007 年董事会工作报告；
4．公司2007 年监事会工作报告；
5．关于设立董事会专门委员会的议案；
6．关于董事、监事津贴的议案；
7．关于日常经营相关的关联交易的议案；
8．关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-17)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案；
4、关于聘任会计师事务所的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1．公司2006年董事会工作报告；
2．公司2006年监事会工作报告；
3．公司2006年年度决算报告；
4．公司2006年利润分配预案；
5．关于修改公司章程中经营范围和注册资本的议案；
6．关于日常经营相关的关联交易的议案；
7．关于监事会人员变动的议案；
8．关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大庆高新技术产业开发区建设路239号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-09-01)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日(2006-09-21)、召开日(2006-09-21)

议题:

审议事项为《关于以资本公积金向公司全体股东每10股转增1.273股，全体非流通股股东将获得的转增股份转送流通股股东，进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大庆华科股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

　　1．公司2005年董事会工作报告；
　　2．公司2005年监事会工作报告；
　　3．公司2005年年度决算报告；
　　4．公司2005年利润分配预案；
　　5．关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案；
　　6．关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计的议案；
7、《关于修改公司章程及其附件的议案》

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