600064股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于修订公司《独立董事制度》的议案
7、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8、关于公司发行超短期融资券的议案
9、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于公司发行短期融资券的议案
8、关于公司发行中期票据的议案
9、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
10、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构并决定其2022年度报酬的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构并决定其2022年度报酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司发行超短期融资券的议案
7、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并决定其2021年度报酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构并决定其2021年度报酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司发行超短期融资券的议案
7、关于公司发行中期票据的议案
8、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
9、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构并决定其2020年度报酬的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构并决定其2020年度报酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事细则》的议案
8、关于修订《董事会议事细则》的议案
9、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
10、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构并决定其2019年度报酬的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公2020年度内控审计机构并决定其2019年度报酬的案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、《2018年年度报告》及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于公司拟发行超短期融资券的议案
7、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构并决定其2018年度报酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案
2、关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.《2017年年度报告》及其摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7.关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并决定其2017年度报酬的议案
9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构并决定其2017年度报酬的议案
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案
12.关于子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3《2016年年度报告》及其摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
6关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
7关于调整独立董事津贴的议案
8关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
9关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案
10关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
11关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案
12关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的议案
13关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案
14关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、关于公司拟发行短期融资券的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举独立董事的议案 5、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2016第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-23)

议题:

1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 《 2015 年年度报告》及其摘要
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于授权董事长在 15 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7 关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8 关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相关项目的议案
9 关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案
10关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案
11关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构并决定其 2015年度报酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-24)

议题:

1关于在 5亿元额度内回购部分公司股份的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、《2014年年度报告》及其摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7、关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8、关于子公司承建南京新港红枫建设发展有限公司液晶谷经适房项目的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构并决定其2014年度报酬的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于变更公司董事的议案》
2、审议《关于变更公司监事的议案》
3、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》
4、审议《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-30)

议题:

审议《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告》及其摘要;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、听取《独立董事2013年度述职报告》;
7、审议《关于变更公司董事的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》;
10、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》;
11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》;
12、审议《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》;
13、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》;
14、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京高科股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告》及其摘要;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、听取《独立董事2012年度述职报告》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》;
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》;
11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-16)、网络投票日()、召开日(2013-01-16)

议题:

(一)审议《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》
(二)审议《关于选举产生公司第八届监事会成员的议案》
(三)审议《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》;
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(五)审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事2011 年度述职报告》；
4、审议《2011 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2011 年度财务决算报告》；
6、审议《2011 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于改聘公司2011 年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》
2、审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》
3、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》
4、审议《关于为南京高科建设发展有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

审议《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、听取公司三位独立董事《2010 年度述职报告》；
4、审议《2010 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2010 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构并决定其2010 年度报酬的议案》；
9、审议《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更独立董事的议案》；
3、审议《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；
4、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》；
5、审议《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）听取公司三位独立董事《2009 年度述职报告》；
（4）审议《2009 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2009 年度财务决算报告》；
（6）审议《2009 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于为南京臣功制药有限公司提供贷款担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并决定其2009 年度报酬的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

（1）审议《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；
（2）审议《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的的议案》
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-21)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

（1）审议《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》（累积投票制）；
（2）审议《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》（累积投票制）；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-15)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-25)、现场登记日(2009-09-28)、网络投票日()、召开日(2009-09-28)

议题:

审议《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（3）审议《关于发行公司债券以重大资产质押的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2008 年度述职报告》；
（4）审议《2008 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2008 年度财务决算报告》；
（6）审议《2008 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并决定其2008 年度报酬的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-04)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

一、关于变更公司董事的议案；
二、关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道100 号2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

1、审议《关于为南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8 亿元贷款担保额度的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司三位独立董事《2007 年度述职报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于为南京新港医药有限公司提供全年6,000 万元贷款担保额度的议案》；
8、审议《关于为南京先河制药有限公司提供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于为南京新港药业有限公司提供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定其2007 年度报酬的议案》。

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会下设各专门委员会的议案》；
2、审议《关于授权管理层增加土地储备的议案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-16)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日(2007-10-29)、网络投票日()、召开日(2007-10-29)

议题:

1、《关于认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》；
2、《关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》；
3、《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日()、召开日(2007-08-08)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于为南京新港医药有限公司提供6,000 万元贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

审议《关于转让新港电力分公司资产的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日(2007-04-26)、召开日(2007-04-23)

议题:

（1）《关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案》；
（2）《仙林商业副中心项目可行性研究报告》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-03-05)、现场登记日(2007-03-07)、网络投票日()、召开日(2007-03-07)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2006年度述职报告》；
（4）审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2006年度财务决算报告》；
（6）审议《2006年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
（8）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其2006年度报酬的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日(2007-02-28)、召开日(2007-02-26)

议题:

2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告；
《关于提请股东大会批准同意南京新港开发总公司免于发出收购要约的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日(2007-02-02)、召开日(2007-02-01)

议题:

1、《关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-08)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-22)、网络投票日()、召开日(2006-11-22)

议题:

（1）审议《关于为南京先河制药有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；
（2）审议《关于为南京新港药业有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；
（3）审议《关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14,700万元贷款担保的议案》
（4）审议《关于授权董事长进行短期融资券续发工作的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-07)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

（1）审议《关于选举产生公司第六届董事会成员的议案》
（2）审议《关于选举产生公司第六届监事会成员的议案》
（3）审议《关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2005年度述职报告》；
（4）审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2005年度财务决算报告》；
（6）审议《2005年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
（8）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（9）审议《关于修改公司<股东大会议事细则>的议案》；
（10）审议《关于修改公司<董事会议事细则>的议案》；
（11）审议《关于修改公司<监事会议事细则>的议案》；
（12）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构并决定其2005年度报酬的议案》；
（13）审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为南京新港高科技股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开二OO五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-27)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、召开日(2005-11-25)

议题:

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-15)、董事会签署日(2005-07-15)、股权登记日(2005-08-10)、现场登记日(2005-08-15)、网络投票日()、召开日(2005-08-15)

议题:

1、审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
2、审议《关于接受南京新港开发总公司委托承建出口加工区标准厂房工程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-27)、董事会签署日(2005-04-27)、股权登记日(2005-05-24)、现场登记日(2005-05-27)、网络投票日()、召开日(2005-05-27)

议题:

审议《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》

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