301380股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股权的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层北京挖金客信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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