301369股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市联动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号佛山市联动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

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