301316股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度文件的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
14、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
17、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于调整董事会成员的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座10层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司拟吸收合并全资子公司杭州智才广赢信息技术有限公司的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 慧博云通科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座10层慧博云通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度文件的议案》

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