301298股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司内部管理制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》
11、《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-03)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-03)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 保定市东利机械制造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-20)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
6、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案
7、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司监事会议事规则〉的议案
8、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司独立董事工作细则〉的议案
9、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案
10、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案
11、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
12、关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

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