301277股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新天地药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》
2、《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新天地药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新天地药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新天地药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新天地药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于补选刘宏民为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新天地药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南新天地药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-23)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
9、《关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新天地药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新天地药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-18)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-18)

议题:

1、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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