301268股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
2、《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>之补充协议及注销孙公司的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
8、《关于公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
9、《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其附件的议案》
2、《关于新增和修改公司内部制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<二期项目投资合同>的议案》
2、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》
7、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
9、《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署<招商引资合同书>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合同>的议案》
2、《关于公司与重庆市铜梁高新技术产业开发区管理委员会签署<投资(补充)协议>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届非职工代表监事的议案》
4、《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》
5、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
6、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-09)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-14)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》
2、《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的议案》
3、《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
8、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
10、《关于新增及修订修改公司部分内部制度的议案》
11、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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