301266股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号苏州宇邦新型材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号宇邦新材四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》
4、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
6、《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)〉的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)〉的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号宇邦新材一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号宇邦新材一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州宇邦新型材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号宇邦新材一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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