301235股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
9、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
2、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋31楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
15、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
17、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于变更总部基地投资项目实施地点及实施方式的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9层武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》
5、《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋9楼武汉华康世纪医疗股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华康世纪医疗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高科医疗器械园B13栋5楼医疗设备耗材事业部高科会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的议案》
5、《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》
6、《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》

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