301192股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
4、《关于修订<董事、监事津贴方案>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、四十四条的说明的议案》
7、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10、《关于<十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
11、《关于签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
12、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于上市公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条相关标准的说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次本次重大资产重组相关事项的议案》
16、《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17、《关于批准本次重大资产重组相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 十堰市泰祥实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号十堰市泰祥实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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