301182股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司开展票据池业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于变更公司募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
8、《关于公司预计2023年度担保额度的议案》
9、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-03)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
10、《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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