301177股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路18号深圳湾万丽酒店3楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红规划的议案》
6、《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
7、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技园科技路13号希尔顿花园酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路116号星河丽思卡尔顿酒店4楼宥融厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
8、《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路116号星河丽思卡尔顿酒店4楼宥融厅

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区后海滨路海德三道深圳凯宾斯基酒店三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区后海滨路海德三道深圳凯宾斯基酒店三楼宴会B厅

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 迪阿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技园科技路13号希尔顿花园酒店六楼会议室1

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

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