301169股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案
3、关于续聘2022年度审计机构的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》
6、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》
8、《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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