301160股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于确认公司2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
2、《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州翔楼新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

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