301108股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案
2、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
3、关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案
4、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于与专业投资机构共同投资的议案》
3、《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
4、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于<公司2021年度审计报告>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度>的议案》
13、《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11、《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

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