301085股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街18号8层北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2、《关于制定公司部分管理制度的议案》
3、《关于修订<北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街18号8层北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚康股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度独立董事津贴的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚康股份第一议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
6、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
8、关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
9、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚康股份第一议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

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