301079股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼会议室302

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼会议室302

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼会议室302

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》(需逐项表决)
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼会议室302

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市双清区建设路1号,邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市双清区建设路1号,邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省邵阳市双清区建设路1号,邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于制定2023年度监事津贴与薪酬方案的议案》
7、《关于制定2023年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市双清区建设路1号,邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 邵阳维克液压股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省邵阳市双清区建设路1号,邵阳维克液压股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于制定2022年度监事津贴与薪酬方案的议案》
7、《关于制定2022年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

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