301076股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-05)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-05)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-24)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京化学工业园崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

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