301045股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度内部控制自我评价报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《2023年度董事会工作报告》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于变更公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州天禄光科技股份有限公司五楼会议室,地址为:江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度内部控制自我评价报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《2022年度董事会工作报告》
8、《2022年度监事会工作报告》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州天禄光科技股份有限公司五楼会议室,地址为:江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁(滁州)开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案>的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于开立募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请苏州天禄光科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼苏州天禄光科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-26)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,苏州天禄光科技股份有限公司办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度内部控制自我评价报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《2021年度董事会工作报告》
8、《2021年度监事会工作报告》
9、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天禄光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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