301040股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于2021年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-19)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-19)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于增补董事候选人的议案
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市锦丰镇合兴华山路张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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