301031股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于改聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度津贴情况及2023年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董a事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议书>的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安中熔电气股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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