301020股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
3、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
3、《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<烟台石川密封科技股份有限公司章程>的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》
9、《关于制定公司部分制度的议案》
10、《关于修订<烟台石川密封科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台石川密封科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

301020 密封科技	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301020 密封科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301020密封科技

301020股东大会 召开通知

密封科技相关个股

301020
密封科技

301020股东大会召开通知