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雷尔伟

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301016股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、 召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于董事2024年度薪酬的议案
7、关于监事2024年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公司北厂区办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、 召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于增加公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路19号南京雷尔伟新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、 召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事2023年度薪酬的议案
7、关于监事2023年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路19号南京雷尔伟新技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于董事2022年度薪酬的议案
7、关于监事2022年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京雷尔伟新技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区龙泰路19号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、 召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、增设副董事长、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 4、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 5、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

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