301012股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于对控股子公司进行担保的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于2024年向金融机构申请银行授信额度的公告》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》
3、《关于补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
9、《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏扬电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号江苏扬电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

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