300999股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于2025年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》 5、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 6、《关于2025年度预计提供财务资助的议案》 7、《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》 8、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于调整中期票据发行期限的议案》 10、《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》 11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
6、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》
10、《关于选举独立董事的议案》
11、《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
17、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2、《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》
3、《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的议案》
5、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
6、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于2023年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于2023年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》
6、《关于选举独立董事的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12、《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的议案》
5、《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于2022年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于2022年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司董事兼职的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于变更募投项目实施内容的议案》
9、《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
10、《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
10、《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-13)、董事会签署日(2020-12-14)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司及子公司2021年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于公司2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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