300960股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层会议室二

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
9、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
10、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
5、审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
6、审议《关于变更公司住所的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
11、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
15、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
16、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《深圳通业科技股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2、审议《深圳通业科技股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3、审议《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、审议《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
5、审议《深圳通业科技股份有限公司2020年度利润分配方案
6、审议《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》

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