300958股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
8、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分基本治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于公司2022年度申请综合授信的议案》
8、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
9、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京建工环境修复股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8、《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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