300948股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算方案>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算方案>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算方案>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
21、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛冠中生态股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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