300939股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
9、《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第三届董事会成员薪酬(津贴)的议案》
5、《关于第三届监事会成员薪酬(津贴)的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订、制定相关制度的议案》
3、《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订相关制度的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
9、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于董事2021年度薪酬的确认及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于监事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订、制定相关制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳秋田微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
9、《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》
10、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
13、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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