300937股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区友联一街18号7号楼15楼四川合纵药易购医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》
10、《关于制定<对外投资制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区友联一街18号7号楼15楼四川合纵药易购医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12、《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
13、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区友联一街18号7号楼15楼四川合纵药易购医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区友联一街18号7号楼15楼四川合纵药易购医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区友联一街18号8号楼15楼四川合纵药易购医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
9、《关于2021年度关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区华侨城创想中心D座林道假日酒店创想厅

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于选举刘然为公司董事的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

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