300929股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉〈股份认购协议〉和〈业绩补偿协议〉的议案》
7、《关于〈安徽华骐环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条、第六条规定的议案》
9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》
12、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法(试行)〉第十八条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
15、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于为参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华骐环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区409号安徽华骐环保科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
3、《关于拟签订项目投资协议及补充协议的议案》

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