300926股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
3、《关于公司未来三年(2024—2026年度)股东分红回报规划的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2023年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年年度报告>及其<摘要>的议案》
7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案》
8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》
11、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、
召开日(2023-12-04)
议题:
1、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、
召开日(2023-11-06)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于全资子公司常州博俊汽车零部件生产基地项目投资扩产的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2022年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、
召开日(2023-04-17)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其<摘要>的议案》
7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案》
8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、
召开日(2022-11-24)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2021年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、
召开日(2022-04-18)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年年度报告>及其<摘要>的议案》
8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
12、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
14、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
15、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
16、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
18、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
19、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司未来三年(2022—2024年度)股东分红回报规划的议案》
21、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
22、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
23、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、
召开日(2021-12-16)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、
召开日(2021-09-13)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-15)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》
8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案》
9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于补选公司第四届独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》
11、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏博俊工业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山开发区龙江路88号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-18)、
召开日(2021-02-03)
议题:
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产基地项目的议案》
