300921股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红规划>的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司相关治理制度的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案
2、关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告全文及其摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
6、《2023年度董事会工作报告》
7、《2023年度监事会工作报告》
8、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》
2、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案 2、关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年年度报告全文及其摘要》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
6、《2022年度董事会工作报告》
7、《2022年度监事会工作报告》
8、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案
2、关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座16层,南凌科技股份有限公司证券与市场部

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
7、《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南凌科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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