300886股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
11、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华业香料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》

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