300877股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》
5、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于<安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号安徽金春无纺布股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-10)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司申请2021年度银行授信额度的议案》
7、《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于重新制订信息披露管理制度议案》
9、《关于制订投资者关系管理制度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
2、《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4、《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金合用计划的议案》
5、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
7、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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