300855股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
10、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
4、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-02)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
7、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
8、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
10、《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
11、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
13、《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2020年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-13)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-13)

议题:

1、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,江苏图南合金股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏图南合金股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市凤林大道9号,图南股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本,并修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额30000万元授信额的议案》
3、《关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额32000万元授信额的议案》
4、《关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额15000万元综合授信额的议案》
5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案》
7、《关于修改股东大会议事规则的议案》
8、《关于修改董事会议事规则的议案》
9、《关于修改监事会议事规则的议案》
10、《关于修改关联交易管理制度的议案》
11、《关于修改对外投资管理制度的议案》
12、《关于修改对外担保管理制度的议案》
13、《关于修改募集资金管理制度的议案》
14、《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

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