300832股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于董事辞职及补选董事的议案》
12、《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦十五楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦十五楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》 4、审议《关于部分募集资金变更投资项目的议案》 5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 6、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、审议《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》 8、审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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