300826股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2024-06-17)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、《关于补选非独立董事候选人的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》
10、《关于修订《公司独立董事制度》的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
4、关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
8、《关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于制定南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024年)》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司会议室,南京市建邺区创意路88号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于2020年度财务决算报告的议案》
8、《关于改选第二届董事会独立董事的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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