300776股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
2、《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订公司部分管理制度的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于授权相关人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于2019年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖高新技术开发区大学园路2号武汉光谷皇家格雷斯大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》
3.《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
4.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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